Mostrando entradas con la etiqueta Hervé Falciani. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Hervé Falciani. Mostrar todas las entradas

jueves, 28 de mayo de 2015

Falciani, ¿héroe o villano?

Tras conversar en torno a una hora con Hervé Falciani, el responsable del mayor robo de datos bancarios de la historia, me pregunto, como muchos, si se trata de un héroe o de un villano. Sin domicilio fijo y con una orden de búsqueda y captura en 191 países, excepto en España, Francia e Italia, lo cierto es que ha escogido una forma complicada de vivir, a la par que novelesca.

Recurro a un símil que empleó él mismo en una entrevista que publiqué esta semana en El Periódico de Catalunya: Hablar del cocinero puede resultar interesante, pero lo importante es la comida que hace ¿es buena? ¿es útil? Las autoridades fiscales parece que se han interesado por ella, han probado unas buenas dosis y Falciani está dispuesto a cocinar más y a mostrar recetas. La que ha pasado a denominarse Lista Falciani, aunque incumpliendo leyes nacionales sobre protección de datos y sobre el eterno secreto bancario en Suiza, ha puesto al descubierto a miles de contribuyentes acaudalados con dinero en el país helvético.

No siempre se trata de fraude. Unas veces son residentes fiscales en el país o bien casos de elusión o ingenería fiscal elevada a la máxima expresión y otras veces se trata de de evasión tributaria pura y dura. La verdad sea dicha, desde que a este ingeniero de sistemas le dio por dar a conocer los datos que consiguió del banco en el que trabajaba en Suiza, en HSBC, se han revuelto muchas cosas en la política internacional contra el fraude y el blanqueo. Y él está dispuesto, dice, a colaborar más. Incluso con propuestas como las de reconvertir a los evasores fiscales en testigos contra los bancos que les ayudaron a ocultar sus fondos o con medidas para dinamitar lo que denomina la "industria global de la elusión fiscal". Visto así, nos caiga más o menos simpático el cocinero, parece un buen manjar...

domingo, 8 de febrero de 2015

La lista de Falciani

Y estalló el 'Swissleaks', el escándalo por la publicación de la lista de clientes del banco suizo HSBC filtrada por Hervé Falciani y difundida por el International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), a través de un trabajo realizado por más de 140 periodistas de 45 países.


Un total de 106.000 personas, entre ellas el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia, así como el piloto de F-1 Fernando Alonso, constan en ella con cuentas que cubren el periodo 1988-2007. Entre los clientes constan también artistas como David Bowie o Tina Turner. También figuran personas vinculadas con el mundo del crimen.

España ocupa el puesto 29 por cantidad de dinero depositado, 2.200 millones de dólares; y el 12 por el número de clientes con nacionalidad o pasaporte español, con 2.694. El mero hecho de tener cuenta en Suiza no es delito, pero ¿la tiene usted que paga religiosamente el IRPF por el salario que gana?